Últimos videos
Litigios Complejos
Ep. 08: El Delito de lavado de dinero no es solo un problema para los criminales
En este episodio comentamos un fallo de la Cámara de Federal de Córdoba, Sala B, del 19/09/2022, en la causa “ROCCA GERMAN Y Otro” (FCB 5841/2020/9), del que se puede extraer como conclusión que hay que prestar una especial atención a la justificación de los movimientos patrimoniales. De lo contrario, no se estaría cubierto por el principio constitucional de presunción de inocencia y, ante una eventual denuncia o imputación, recaería en su responsabilidad probar que los fondos utilizados para dichos movimientos provienen de una actividad lícita.
Escuchá todos los episodios anteriores acá.
Escaneá este código QR
para agregarme como contacto.